招商证券(600999):第八届董事会第六次会议决议
招商证券股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议经全体董事同意豁免通知时间，会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出。会议于2024年6月28日以通讯表决方式召开。 应出席董事15人，实际出席15人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。 选举陈欣独立董事为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会召集人。 议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商证券股份有限公司董事会 2024年6月28日 中财网
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