普邦股份(002663):召开2024年第一次临时股东大会的通知
广州普邦园林股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十次会议决议，决定于 2024年 7月 16日召开公司 2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年 7月 16日（周二）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 7月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2024年 7月 16日上午 9:15，结束时间为 2024年 7月 16日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。 时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件 2）。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106号广州维多利酒店五楼。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表：
2、上述议案 1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 （一）会议登记时间：2024年 7月 15日 9:00—17:00 （二）登记方式： 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡； 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡； 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； 并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2024年 7月 15日 17:00前到达本公司为准）。 （三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室 （四）联系方式： 通信地址：广州市天河区珠江新城海安路 13号越秀财富世纪广场 A1幢 34楼 邮编：510627 联系电话：020-87526515 指定传真：020-87526541 电子邮箱：[email protected] 联系人：刘昕霞 本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1.第五届董事会第二十次会议决议； 2.第五届监事会第十六次会议决议。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二四年七月一日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。 2.填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 7月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 7月 16日上午 9:15，结束时间为 2024年 7月 16日下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹授权委托书 本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托日期： 年 月 日 中财网
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