金运激光(300220):控股股东向公司提供借款的关联交易公告
武汉金运激光股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为满足公司经营发展的资金需求，公司与控股股东暨实际控制人 梁伟先生于2021年6月15日在武汉签署《借款合同》；于2022年 4月25日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》，在原《借款合 同》基础上修改延长借款与还款期限等条款；于2024年7月1日在 武汉签署《借款合同》之《补充协议（二）》，在原《补充协议》基础上修改延长借款与还款期限条款。 2、关联关系说明 梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，为公司关联自然人，其 向公司提供借款事项构成关联交易。 3、审议情况 2024年7月1日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届 监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事梁萍、肖璇回避表决。公司独立董事专门会议已对本次关联交易进行了审议，并发表同意意见。 上述关联交易无需提交公司股东大会审议。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。无需经有关部门批准。 二、关联方的基本情况 梁伟先生：公司控股股东，国籍：中国；身份证号： 4201021967********；住所：武汉市江岸区；通讯地址：武汉市江岸区石桥一路3号。非失信被执行人。 三、关联交易标的情况 1、梁伟先生向公司提供借款，期限至2027年6月14日，借款 总额不超过人民币8000万元整。 四、关联交易协议的主要内容和定价政策 《借款合同》之《补充协议（二）》（甲方为公司，乙方为梁伟） 主要内容为： 1、修改原《补充协议》第一条借款期限，修改后该条款为：借 款期限自2021年6月15日起至2027年6月14日止。 2、修改原《补充协议》第二条还款时间，修改后该条款为：甲 方于2027年6月14日前向乙方支付所有借款本金及利息。 3、原《补充协议》其他条款保持不变。 4、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经甲方依上市公司法定 程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司董事会各执一份。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易系为满足公司经营发展的资金需求，借款延期有利 于保障公司业务发展，且能缓解资金压力和控制财务成本；对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 2024年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总 金额为人民币 2,714,942.34元（不含本次审议的《关于控股股东向 公司提供借款暨关联交易的议案》的额度）。 七、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专 门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司控股股东向公司提供借款暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 八、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议 2、独立董事专门会议决议 3、第六届监事会第二次会议决议 4、公司与梁伟先生签订的《借款合同》之《补充协（二）》 武汉金运激光股份有限公司董事会 2024年7月1日 中财网
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