中银证券(601696):第二届董事会第二十八次会议决议
中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2024年6月 29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 6月 26日以电子邮件方式发出。 本次会议应参与表决董事 13名，实际参与表决董事 13名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于拟向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金 15万元的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 同意向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金 15万元。 五、审议通过《关于中银证券 2023年度绩效考核结果的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。 同意公司 2023年度绩效考核结果。 六、审议通过《关于中银证券2024年度绩效指标的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。 经审议，同意公司 2024年度绩效考核方案，包括考核维度、指标构成、指标口径等内容。 七、审议通过《关于<公司基金管理业务信息披露制度（2024年版）>的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 八、审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 同意于 2024年 7月 16日（周二）召开公司 2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 九、董事会审阅了《提请董事会审阅公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2024年 6月 30日 中财网
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