恒进感应(838670):第三届董事会第二十二次会议决议
恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 24日以书面方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项目拟增加实施地点，具体内容详见公司2024年7月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第三届董事会 2024年第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》； （二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会 2024年第一次独立董事专门会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 2024年 7月 1日 中财网
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