亚太药业(002370):第七届董事会第二十八次会议决议
浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月28日以专 人送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2024年7月1日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事 长宋凌杰先生、董事黄小明先生、董事宋令波先生、独立董事吕海洲先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。 4、会议由副董事长傅才先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见2024年7月2日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2024年7月2日 中财网
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