美邦服饰(002269):召开2024年第三次临时股东大会的通知

时间：2024年07月02日 10:16:25 中财网

原标题:美邦服饰:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-038

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024年 7月18日在上海市浦东新区环桥路 208号公司会议室召开公司 2024年第三次临时股东大会，具体情况通知如下：

一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2024年 7月 18日（星期四）下午 2:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年 7月 18日上午 9：15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年 7月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年 7月 12日
7、会议出席对象：
（1）截止 2024年 7月 12日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208号公司会议室。


二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于股份回购方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（9）
1.01	股份回购的目的及用途	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的资金总额及资金来源	√
1.05	回购股份的价格区间	√
1.06	回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例	√
1.07	股份回购方案的实施期限	√
1.08	办理本次股份回购事宜的具体授权	√
1.09	回购股份的后续处理计划	√

上述提案内容已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等有关 规定，议案 1.00 需逐项表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。


三、 会议登记事项：
1、登记方式：
（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日 17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

2、登记时间：2024年 7月 16日（星期二），上午 9:00 至 17:00； 3、登记地点：上海市浦东新区环桥路 208号；
联系人：刘宽 联系电话：021-68182996
传真： 021－68183939 邮政编码：201315
电子邮箱：[email protected]
4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。


四、 参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、 备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2024年7月1日
附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：362269；
2、投票简称：美邦投票；
3、议案设置及意见表决。

1、本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月18日上午9：15，结束时间为2024年7月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人 （本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于股份回购方案的议案》	√
1.01	股份回购的目的及用途	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的资金总额及资金来源	√
1.05	回购股份的价格区间	√
1.06	回购股份的种类、数量、占公司总股 本的比例	√
1.07	股份回购方案的实施期限	√
1.08	办理本次股份回购事宜的具体授权	√
1.09	回购股份的后续处理计划	√

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：


注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。