川大智胜(002253):第八届董事会第一次临时会议决议
四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第一次临时会议于 2024年 7月 1日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于 2024年 6月 26日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。 本次会议由游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任总经理的议案》 因工作变动，杨波先生辞去公司董事、总经理职务。根据公司战 略规划，决定聘任刘健波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。 内容详见《关于公司董事兼总经理辞职暨聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2024-015） 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二日 中财网
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