汇丽B(900939):上海汇丽建材股份有限公司关于公司独立董事辞职
上海汇丽建材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日 收到公司独立董事王绍斌先生递交的书面辞职报告。王绍斌先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任及委员的职务，王绍斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于王绍斌先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，王绍斌先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成新任独立董事选举工作。 王绍斌先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无 任何事项需提请公司股东或债权人注意。王绍斌先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。 王绍斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 作发挥了积极作用，公司董事会对王绍斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2024年7月2日 中财网
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