城投控股(600649):上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议
上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2024年6月26日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024年7月1日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<投资管理制度>的议案》 经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司投资 管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》 （三）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司信息 披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （四）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司内幕 信息及知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （五）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<安全生产责任制>的议案》 （六）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 （七）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<内部控制评价制度（试行）>的议案》 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024年7月2日 中财网
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