松霖科技(603992):2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ? 累计转股情况：截至 2024年 6月 30日，累计有 60,000元“松霖 转债”已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”) 股 份，因转股形成的股份数量累计为 3,627股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0009%。 ? 未转股可转债情况：截 2024年 6月 30日，公司尚未转股的“松 霖转债”金额为 609,940,000元，占“松霖转债”发行总量的 99.9902%。 ? 本季度转股情况：自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日，共有 6,000元“松霖转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份 数量为 370股。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240司债券，每张面值 100元，发行总额 61,000万元，期限 6年。票面 利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司 61,000万元可转换公司债券于 2022年 8月 17日起在上交所挂牌交 易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集 说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023年 1月 30日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58元/股。 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松 霖转债”自 2023年 1月 30日开始可转换为公司股份。具体内容详 见公司于 2023年 1月 17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于“松霖转债”开始转股 的公告》(公告编号：2023-001)。 因公司实施 2022年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前 的 16.58元/股调整为 16.38元/股。具体内容详见公司于 2023年 6月 6日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体 上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编 号：2023-037）。 因公司实施 2023年前三季度利润分配，松霖转债的转股价格从 调整前的 16.38元/股调整为 16.13元/股。具体内容详见公司于 2023年 12月 1日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息 披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》 （公告编号：2023-077）。 因公司实施 2023年年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整 前的 16.13元/股调整为 15.94元/股。具体内容详见公司于 2024年 6月 3日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告 编号：2024-038）。 二、可转债本次转股情况 （一）自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日，共有 6,000元 “松霖转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 370股。截至 2024年 6月 30日，累计有 60,000元“松霖转债”已转换 成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 3,627股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。 （二）公司尚未转股的“松霖转债”金额为 609,940,000元，占 公司可转债发行总量的 99.9902%。 三、股本变动情况 公司 2024年第二季度股本结构变动如下： 单位：股
四、其他 投资者如需要了解“松霖转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露 的《可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。 联系部门：董事会办公室 咨询电话：0592-3502118 咨询邮箱：[email protected] 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2024年 7月 2日 中财网
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