山外山(688410):第三届监事会第九次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年7月1日（星期一）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 1、监事会对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为： 根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。 综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司董事会以2024年7月1日为预留授予日，以21.54元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予预留部分限制性股票213.8150万股。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会 2024年7月2日 中财网
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