赛伍技术(603212):第三届董事会第八次会议决议
苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2024年6月25日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于2024年7月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计未来一年内开展外汇衍生品交易业务最高额合计不超过2,000万美元（或其他等价外汇），有效期自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 为规范公司及下属子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。 特此公告。 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2024年7月3日 中财网
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