航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议
证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-023 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 (二)会议通知和材料于2024年6月24日发出,公司外部监事 通过邮件等方式发出,内部监事直接递交。 (三)会议于2024年7月1日,以通讯表决方式召开。 (四)会议应到监事3人,实到监事3人。 二、本次会议审议1项议案,全部通过,具体情况如下: 通过了《关于审议〈对第八届监事会监事候选人进行程序性、合 规性审核〉的议案》,提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形,同意王录堂、林天宇作为监事候选人提交股东大会选举。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事候选人的简历见附件。 上述监事候选人尚需提交临时股东大会选举。 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2024年7月3日 附件:监事候选人简历 王录堂先生简历 王录堂,男,1967年生,汉族,中共党员,大学本科,高级会计 师。曾任中央企业处长、副部长、监事等职务,现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长(正部长级),党组巡视办/审计与法律事务部副部长,中国航发航空科技股份有限公司监事会主席,中国航发动力股份有限公司监事,中国航发中传机械有限公司监事。 林天宇先生简历 林天宇,男,1989年生,汉族,中共党员,硕士研究生,经济 师。曾任成都先进制造产业投资有限公司资深项目经理,资产管理部项目经理、临时负责人,业务协同部副部长(主持工作),资本运作部副部长(主持工作)等职务,现任成都先进制造产业投资有限公司投资一部部长。 中财网
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