航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议
中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年6月24日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年7月1日上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈对第八届董事会董事候选人进行程序 性、合规性审核〉的议案》,提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意将丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强作为董事候选人，刘志新、毛中根、吴宝海作为独立董事候选人提交临时股东大会选举。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事会提名委员会发表了同意的意见。 《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于 2024年7月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 董事、独立董事候选人的简历见附件。 （二）通过了《关于审议〈召开2024年第二次临时股东大会〉 的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于 2024年 7月 3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》 （2024-024）。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024年7月3日 附件 董事候选人简历 丛春义先生 丛春义，男，满族，1976年10月生，中共党员，硕士，正高级 工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。 晏水波先生 晏水波，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，硕士，高级政 工师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、副总工程师、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务，现任中国航发成都发动机有限公司监事会主席、党委副书记，中国航发航空科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。 赵岳先生 赵岳，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，硕士，高级经济 师。曾任中央企业直属企业处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理、党委副书记、专务等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事。 熊奕先生 熊奕，男，1976年8月生，汉族，中共党员，硕士，工程师。 曾任中央企业直属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、主任、总经理助理等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事,中国航 发航空科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 郑玲女士 郑玲，女， 1973 年 10 月生，汉族，中共党员，硕士，正高级 会计师。曾任中央企业直属企业室主任、部长、总会计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、总会计师。 付强先生 付强，男，1969年4月生，汉族，中共党员，高级工程师，经 济学博士。曾任川投集团达州燃机项目筹备组综合事务部经理，四川省房地产开发投资有限责任公司副总经理，航天科工投资基金管理 (成都)有限公司副总经理等职务。现任四川川投资本投资有限公司副总经理。 独立董事候选人简历 刘志新先生 刘志新，男，1963 年 1 月生，汉族，博士研究生，中共党员， 会计学教授。曾任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长；教授、博士生导师、党委书记。现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。 毛中根先生 毛中根，男，1975年9月生，汉族，博士研究生，农工党员。曾 任湖南涉外经济学院讲师；西南财经大学讲师、副教授、教授。现任西南财经大学中国西部经济研究院院长、教授、博士生导师。 吴宝海先生 吴宝海，男，1975年9月生，汉族，博士研究生、中共党员。 曾任西北工业大学博士后、副教授、加拿大Concordia大学访问学者。 现任西北工业大学教授、博士生导师，航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。 中财网
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