海特生物(300683):第八届董事会第十六次会议决议
武汉海特生物制药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2024年 7月 2日 14：30在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024年 6月 27日以传真或邮件方式送达。 会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9人，实到 9人（其中杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》 根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务有限公司（以下简称“经开科创”）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有限公司（以下简称“经开海特”）增资。 武汉经开海特生物产业发展有限公司成立于 2024年 2月 2日，注册资金3,400万元，海特生物以土地使用权和货币方式出资（其中以土地使用权面积约49亩作价2,320万元、货币1,080万元）持有经开海特100%股权。 本次拟将未实缴的680万元认缴出资额以0元的对价转让给经开科创，并由其对该部分出资额进行实缴；同时，经开科创一次性向经开海特新增货币出资4,600万元。交易完成后，海特生物持有经开海特34%的股权，经开科创持有经开海特66%的股权，具体持股比例如下：
具体内容详见公司 7月 2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的公告》。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 三、备查文件 1、第八届董事会第十六次会议决议； 特此公告！ 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2024年 7月 2日 中财网
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