新疆交建(002941):第三届董事会第五十七次临时会议决议
第三届董事会第五十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 6月 26日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024年 7月 2日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十七次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简称“国防公路项目公司”）以及新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称“特变准昌项目公司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，同意注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。 三、 备查文件 1.第三届董事会第五十七次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024年 7月 2日 中财网
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