恒为科技(603496):设立全资子公司
恒为科技（上海）股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立境外全资子公司恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）（以下简称“香港全资子公司”）。 ? 香港全资子公司注册资本 10万元港币 ? 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ? 风险提示： 1、香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确定性。 2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 一、 对外投资概述 公司于 2024年 7月 2日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金在香港设立境外全资子公司“恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）”。 本次交易事项无需提交股东大会审议。 二、 新设全资子公司基本情况 1. 公司中文名称：恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）； 公司英文名称：EmbedWay Technologies (Hong Kong) Limited； 2. 拟注册地点：中国香港； 3. 经营范围：进出口贸易、技术服务、技术咨询； 4. 注册资本：10万元港币； 5. 股权结构：公司持有 100%股权； 6. 资金来源及出资方式：自有资金。 三、 本次对外投资对公司的影响 本次公司设立香港全资子公司，是从拓展海外业务发展需要和整体战略角度出发。资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 四、 本次对外投资的风险分析 1、香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确定性。 2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 五、 其他事项 手续及签署相关文件。公司将积极关注上述投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 3日 中财网
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