三峡能源(600905):中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十四次会议于2024年7月2日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于2024年7月2日以电子邮件 方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应 出席董事7名，现场及视频参会董事7名；公司部分监事、高级 管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记 名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选朱承军先生为公司董事。 附：朱承军先生简历 朱承军，1974年 3月出生，男，汉族，中共党员，博士研 究生，理学博士，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公 厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢 纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长， 中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建 设运行管理中心）党委书记、副主任，湖北能源集团股份有限公 司董事长、党委书记，现任公司党委书记。 本议案经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 同意于2024年7月18日在北京召开公司2024年第一次临 时股东大会。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-038）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024年7月2日 中财网
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