银泰黄金(000975):第九届董事事会第六次会议决议
第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2024年 6月 27日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于 2024年 7月 1日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司全称及证券简称的议案； 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。 二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案； 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。 三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案； 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。 四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。 五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告》。 以上第一、二、三、四项议案将提交 2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二四年七月一日 中财网
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