凯盛新能(600876):凯盛新能董事会决议
凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 二十二次会议于2024年7月2日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司2023年年度股东大会已审议批准委任袁坚女士为公司 第十届董事会独立董事，公司第十届董事会调整董事会薪酬与考核委员会及董事会审计（或审核）委员会成员组成如下： 董事会薪酬与考核委员会成员为：袁坚、谢军、张雅娟。其中袁 坚为主任委员。 董事会审计（或审核）委员会成员为：陈其锁、袁坚、张雅娟。 其中陈其锁为主任委员。 表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。 董事会同意公司向中国进出口银行河南省分行申请贸易金融授 信 1亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请授信 1.75亿元，授信额度有效期为一 年，贷款方式为信用。向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。 同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的 相关法律文件。 表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2024年7月2日 中财网
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