美的集团(000333):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年07月02日 19:56:04 中财网

原标题:美的集团:关于2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-063
美的集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024年 7月 2日下午 14:30
2．现场会议召开地点：公司总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：本公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2024年 7月 2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 7月 2日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 7月 2日上午 9:15－下午 15:00的任意时间。

7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况
1．出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 829名，代表股份 3,935,922,406股，占公司有表决权的股份总数的 56.6184%（截至股权登记日公司总股本为 6,980,115,778股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,951,663,552股）。

2．现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 51名，代表股份 2,375,814,959股，占公司享有表决权的股份总数的 34.1762%。

3．网络投票情况
通过网络投票表决的股东共778名，代表股份1,560,107,447股，占公司享有表决权的股份总数的22.4422％。

四、提案审议和表决结果

议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1-关于对 2018 年限制性股票激励计 划部分激励股份回购 注销的议案	整体	3,933,489,727	99.9382%	1,023,588	0.0260%	1,408,991	0.0358%
	中小投资 者	1,615,410,879	99.8496%	1,023,588	0.0633%	1,408,991	0.0871%
议案 2-关于对 2019 年限制性股票激励计 划部分激励股份回购 注销的议案	整体	3,933,489,727	99.9382%	1,023,588	0.0260%	1,408,991	0.0358%
	中小投资 者	1,615,410,879	99.8496%	1,023,588	0.0633%	1,408,991	0.0871%
议案 3-关于对 2021 年限制性股票激励计 划部分激励股份回购 注销的议案	整体	3,933,489,627	99.9382%	1,023,588	0.0260%	1,409,091	0.0358%
	中小投资 者	1,615,410,779	99.8496%	1,023,588	0.0633%	1,409,091	0.0871%
议案 4-关于对 2022 年限制性股票激励计 划部分激励股份回购 注销的议案	整体	3,933,489,727	99.9382%	1,023,588	0.0260%	1,408,991	0.0358%
	中小投资 者	1,615,410,879	99.8496%	1,023,588	0.0633%	1,408,991	0.0871%
议案 5-关于对 2023 年限制性股票激励计 划部分激励股份回购 注销的议案	整体	3,933,482,727	99.9380%	1,030,588	0.0262%	1,408,991	0.0358%
	中小投资 者	1,615,403,879	99.8492%	1,030,588	0.0637%	1,408,991	0.0871%
议案 6-关于调整 2024年度为下属控股 子公司提供担保的议 案	整体	3,572,319,504	90.7619%	362,192,411	9.2022%	1,410,391	0.0358%
	中小投资 者	1,254,240,656	77.5255%	362,192,411	22.3874%	1,410,391	0.0872%
议案 7-关于开展资产 池业务并提供担保的 议案	整体	3,461,236,113	87.9396%	470,073,184	11.9432%	4,613,009	0.1172%
	中小投资 者	1,143,157,265	70.6593%	470,073,184	29.0555%	4,613,009	0.2851%
	整体	3,441,981,462	87.4504%	455,733,263	11.5788%	38,207,581	0.9707%
议案 8-关于为控股子 公司科陆电子及其子 公司提供担保的议案	中小投资 者	1,123,902,614	69.4692%	455,733,263	28.1692%	38,207,581	2.3616%
议案 9-关于公司独立 董事津贴标准的议案	整体	3,932,035,421	99.9012%	2,476,794	0.0629%	1,410,091	0.0358%
	中小投资 者	1,613,956,573	99.7597%	2,476,794	0.1531%	1,410,091	0.0872%
议案 10-公司章程修 正案（2024年 6月）	整体	3,934,457,615	99.9628%	44,600	0.0011%	1,420,091	0.0361%
	中小投资 者	1,616,378,767	99.9095%	44,600	0.0028%	1,420,091	0.0878%
议案名称	非独立董 事候选人	类别	同意股数	占出席会议股东所持表决权的比 例
议案 11- 关于董事 会换届选 举及提名 非独立董 事候选人 的议案	方洪波	整体	3,811,339,023	96.8532%
		中小投资 者	1,394,013,175	86.1649%
	赵军	整体	3,778,499,929	96.0187%
		中小投资 者	1,481,174,081	91.5524%
	王建国	整体	3,764,727,222	95.6687%
		中小投资 者	1,467,401,374	90.7011%
	伏拥军	整体	3,764,644,215	95.6666%
		中小投资 者	1,467,318,367	90.6959%
	顾炎民	整体	3,748,601,252	95.2590%
		中小投资 者	1,451,275,404	89.7043%
	管金伟	整体	3,766,839,925	95.7224%
		中小投资 者	1,469,514,077	90.8317%
议案名称	独立董事 候选人	类别	同意股数	占出席会议股东所持表决权的比 例
议案 12- 关于董事 会换届选 举及提名 独立董事	肖耿	整体	3,766,839,925	95.7224%
		中小投资 者	1,469,514,077	90.8317%
	许定波	整体	3,832,891,650	97.4009%

候选人的 议案		中小投资 者	1,515,565,802	93.6781%
	刘俏	整体	3,841,754,973	97.6262%
		中小投资 者	1,524,429,125	94.2260%
	邱锂力	整体	3,841,769,377	97.6265%
		中小投资 者	1,524,443,529	94.2269%
议案名称	非职工代 表监事候 选人	类别	同意股数	占出席会议股东所持表决权的比 例
议案 13- 关于监事 会换届选 举及提名 非职工代 表监事候 选人的议 案	董文涛	整体	3,718,809,476	94.5019%
		中小投资 者	1,515,428,733	93.6697%
	任凌艳	整体	3,833,508,227	97.4166%
		中小投资 者	1,411,925,021	87.2720%

本次会议共审议13项议案，1-8项和10项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。上述普通决议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、赵丹阳
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


美的集团股份有限公司董事会
2024年 7月 3日