新兴装备(002933):第五届董事会第八次会议决议
证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2024-030 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于 2024年 7月 2日上午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2024年 6月 26日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出,会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名,其中,董事向子琦先生、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生,独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。 此议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (四)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《关联交易决策制度》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》。 此议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (五)审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《内部审计管理制度》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (六)审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《内幕信息及知情人管理制度》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息及知情人管理制度》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (七)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (八)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (九)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,制定《独立董事专门会议工作制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (十)审议通过《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护公司股东权益,同意根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司的经营状况等因素,制订《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。 此议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (十一)审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2024年 7月 19日(星期五)在北京市海淀区益园文创基地B区 B2三层会议中心召开 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年7月3日 中财网
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