新兴装备(002933):第五届监事会第八次会议决议
北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024年 7月 2日上午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024年 6月 26日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于制定<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》 经审核，监事会认为，董事会拟定的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司利益和中具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。 此议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 监事会 2024年7月3日 中财网
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