海鸥股份(603269):江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届董事会第七次会议决议
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 年 月 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第 2024 7 3 九届董事会第七次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 年2024 6 月 27日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司对子公司增资的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （以下简称“海鸥亚太”） 根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司 全资子公司 （以下简称“TCT”） Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 经营和业务发展的需 要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT增资 5,000万林吉特（约合人民币 7,547.40万元）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 （二）审议通过《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd设立子公司的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 根据全资子公司 TCT经营和业务发展的需要，TCT拟以自有资金出资不超过100万美元（约合人民币712.68万元）在澳大利亚设立全资子公司Trutech Pty Ltd，经营范围：冷却塔及相关产品的设计、销售、安装、调试、维修；制氢设备的设计、研发、销售、安装、调试、维修。出资比例及来源：TCT以自有资金 100%出资。（以上 信息以主管机关最终核准内容为准。） Trutech Pty Ltd 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2024年 7月 4日 中财网
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