威龙股份(603779):威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2022年员工持股计划股票注销实施公告
威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司2022年员工持股计划股票 注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??注销原因：根据《威龙葡萄酒股份有限公司 2022年员工持 股计划（修订稿）》（以下简称“持股计划 ”）、《威龙葡萄酒 股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以 下简称“持股计划管理办法 ”）的相关规定及业绩考核结果， 公司需将用于2022年员工持股计划的股票予以全部注销。 ??本次注销股份的有关情况
一、已履行的审批程序与信息披露情况 威龙葡萄酒股份有限公司于2024年4月22日召开了第六 届董事会第四次会议以及2024年5月15日召开了2023年年 度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本 的议案》。具体内容请详见公司于2024年4月23日披露的《威 龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本 的公告》 （编号：2024-027），及于2024年5月16日披露的 《威龙葡萄酒股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告》 （编号：2024-036）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 公司已于2024年5月17日披露了《威龙葡萄酒股份有限公 司关于减少注册资本通知债权人的公告》（编号：2024-037）。 至今公示期已满 45天，期间未有债权人要求公司清偿债务 或者提供相应的担保。 二、本次股票注销的具体情况 1、注销的原因 公司于2022年7月6日和2022年7月22日召开了第五届 董事会第十三次临时会议和 2022年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于<威龙葡萄酒股份有限公司 2022年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案《关于》 <威龙葡萄酒股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实 施2022年员工持股计划事项。2022年12月2日，公司回购专 用账户的股份非交易过户至威龙葡萄酒股份有限公司－2022年 员工持股计划。 公司于2023年8月28日召开了第六届董事会第二次会议和 第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022年员工 持股计划变更的议案》《威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持 股计划（修订稿）》《威龙葡萄酒股份有限公司 2022年员工持股 计划管理办法（修订稿）》。 根据审议通过的《公司 2022年员工持股计划（修订稿）》， 本次员工持股计划公司层面业绩考核指标如下：
报出具的审计意见，公司 2023年经审计的净利润为负值，按照 《公司 2022年员工持股计划（修订稿）》规定“业绩考核指标： 公司2023年经审计的净利润为正数”，因此本次员工持股计划业 绩考核指标未完成。根据相关规定，公司拟将666,400股进行注 销，并相应减少公司注册资本。 2、本次注销数量 本次注销持股计划股份为666,400股。 3、注销安排 目前股份已存放于威龙葡萄酒股份有限公司-2022年员工持 股计划账户，预计于 2024年 7月 4日完成注销。注销完成后， 公司将依法办理相关工商变更登记手续。 三、回购注销后公司股本结构变动情况 本次持股计划项下部分股票注销后，公司股本结构变化情 况如下：
1、公司董事会说明：本次注销股票事项涉及的决策程序、 信息披露符合法律法规、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》及持股计划的规定，不存在损害员工持股计划参与 人合法权益及债权人利益的情形。 2、公司承诺：公司已核实并保证本次注销股票涉及的股份 数量、注销日期等信息真实、准确、完整；公司已充分告知持股 计划相关参与人本次注销事宜，且相关参与人未就注销事宜表示 异议。如因本次注销与持股计划相关参与人产生纠纷，公司将自 行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见 上海泽昌律师事务所就本次注销事宜出具了法律意见书， 结论性意见如下： 1、公司本次注销相关事项已经取得必要的批准和授权， 符合《持股计划（修订稿）》和《自律监管指南第 7号》等法 律法规的相关规定。 2、公司本次注销相关事项符合《持股计划（修订稿）》和 《自律监管指南第7号》等法律法规的相关规定。本次注销后， 公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位， 本次注销相关事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 2024年7月4日 中财网
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