怡合达(301029):2022年度股权激励计划限制性股票回购注销完成
关于2022年度股权激励计划限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购 注销涉及激励对象 118名，回购注销的限制性股票数量共计 1,160,208股，占回购注销前公司总股本的 0.2008%，回购价格为 25.65元/股，回购金额为人民币 29,759,335.20元。 2、公司已于 2024年 7月 2日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 577,708,128股减少为 576,547,920股。 一、2022年限制性股票激励计划履行的审批程序 1、2022年 6月 2日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审 议并通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年度限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2022年 6月 2日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2022年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 3、2022年 6月 2日至 2022年 6月 12日，公司对拟授予激励对 象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年 6月 20日，公司披露了《监事会关于 2022年度限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2022年 6月 24日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通 过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年度限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2022年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年 7月 8日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、 第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022年度限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定授予限制性股票的授予日为 2022年 7月 8日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于 2022年限制6、2022年 7月 22日，公司披露了《关于 2022年度限制性股票 激励计划授予登记完成的公告》，本次限制性股票实际授予对象为 131人，实际授予数量为 154.56万股，授予限制性股票的上市日期为 2022年 7月 25日。 7、2023年 3月 30日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会 议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 48,000股进行回购注销，本次回购价格为31.56元/股。公司独立董事对上述回购注销相关事项发表了独立意见。 2023年 4月 21日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 8、2023年 5月 16日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会 议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》。因公司 2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2022年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划限制性股票的回购数量和价格进行了调整，调整后需回购注销的离职激励对象所涉限制性股票数量由 48,000股调整为 57,600股，回购价格由 31.56元/股调整为 26.05元/股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2023年 6月 26日，公司就上述 事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。 9、2023年 7月 20日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股的限制性股票共计 18,720股进行回购注销，本次回购价格为 26.05元/股。公司独立董事对上述回购注销相关事项发表了同意的独立意见。 2023年 8月 7日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。基于前述审议通过的议案，公司对 2022年限制性股票激励计划的部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 18,720股进行回购注销。2023年 10月 9日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。 10、2023年 11月 22日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 7名已离职激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 84,672股进行回购注销，本次回购价格为 26.05元/股。公司独立董事对上述回购注销相关事项发表了同意的独立意见。2023年12月 8日，公司召开了 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。基于前述审议通过的议案，公司对 2022年限制性股票激励计划的部分激励对象持有的尚未解除限 售的限制性股票 84,672股进行回购注销。2024年 1月 25日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。 11、2024年 4月 19日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止 2022年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止本激励计划，并回购注销 118名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,160,208股。回购价格为 25.65元/股。公司监事会对该事项进行了核日，公司召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止 2022年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，基于前述审议通过的议案，公司对 2022年度限制性股票激励计划的激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 1,160,208股进行回购注销。2024年 7月 2日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。 二、本次回购原因、数量、价格及资金来源 （一）回购注销的原因 鉴于公司经营所面临的内外部环境、公司经营情况与制定 2022 年度限制性股票激励计划时相比发生了较大变化，导致公司经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司决定终止本激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 1,160,208股。与之配套的《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。 （二）回购注销的数量及价格 1、回购数量 本次回购注销限制性股票数量共计 1,160,208股，占公司回购注销 前总股本 577,708,128的 0.2008%。 2、回购价格及定价依据 鉴于公司 2023年年度权益分派已实施完毕，根据本激励计划的规 定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下： P＝P0-V=26.05-0.4=25.65元/股 其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每 股限制性股票回购价格；V为每股的派息额。 综上，本激励计划限制性股票的回购价格由 26.05元/股调整为 25.65元/股。 （三）回购注销的资金来源 本次用于回购限制性股票的支付价款全部来源于公司自有资金， 总金额为 29,759,335.20元，最终结果以实际情况为准。 三、回购注销完成情况 公司已向上述激励对象支付了回购价款，且经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了《东莞怡合达自动化股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10501号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024年 6月 27日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。 四、本次回购注销完成后公司股本结构变动表 本次回购注销完成后，公司总股本由 577,708,128股减少为 576,547,920股，公司股本结构变动如下：
五、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销 2022年度股权激励计划限制性股票事项，不会对公 司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024年 7月 3日 中财网
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