科思股份(300856):第三届董事会第十九次会议决议
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十九次会议于2024年7月3日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2024年6月27日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名（其中4名董事以通讯方式出席）。会议 由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 首次授予的限制性股票第一个归属期中有部分激励对象因个人考核 结果为B，本期个人层面归属比例为90%；另有3名原激励对象因个 人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据公司《2023年限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计8.24万股。 根据公司 2022年度股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未 归属的限制性股票事项由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联 董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。 （二）审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价 格及授予数量的议案》 鉴于公司 2023年度权益分派已实施完毕：以实施分配方案的股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 15.00元（含税），共计派发现金红利254,009,590.50元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计增加 股本169,339,727股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，公司董事会同意 2023年限制性股票激励计划授予价 格由 26.00元/股调整为 12.25元/股，授予数量由 190万股调整为 380万股。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授 予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联 董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。 （三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》 公司董事会认为 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022年度股东大会的授权， 同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 86名激励对象 办理88.56万股第二类限制性股票归属相关事宜。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联 董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。 三、备查文件 1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决 议》； 2、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议决议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2024年7月3日 中财网
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