重庆水务(601158):重庆水务2024年第五次临时股东大会会议资料
重庆水务集团股份有限公司2024年 第五次临时股东大会会议资料 2024年 7月 19日 目 录 议案一: ......................................... 1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ......... 1 议案二: ......................................... 7 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ........... 7 议案三: ........................................ 11 关于选举公司第六届监事会监事的议案 .............. 11 议案一: 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆水务 集团股份有限公司章程》的相关规定,重庆水务集团股份有 限公司(以下简称公司)应按程序进行董事会换届选举工作。 公司已于 2024年 7月 3日召开第五届董事会第四十次 会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意将 公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的郑如彬先 生、付朝清先生、代伟先生及重庆德润环境有限公司提名的 孙明华女士等公司第六届董事会非独立董事候选人提请公 司股东大会审议并选举。 以上议案,请审议。 重庆水务集团股份有限公司 二〇二四年七月十九日 非独立董事候选人简历: 郑如彬先生简历 郑如彬,男,汉族,1967年 11月生,中共党员,1989 年 7月参加工作,工程硕士,正高级工程师。现任重庆水务 集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。 1989.07—1995.05 交通部第二航务工程局第二工程公 司 202施工处技术员、工程项目部副经理,1993.01施工处 主任; 1995.05—1999.05 交通部第二航务管理局第二工程公 司副经理兼温州分公司经理; 1999.05—2001.07 中国港湾建设(集团)总公司第二 航务工程局第二工程公司经理(法定代表人); 2001.07—2003.06 重庆市市政管理委员会副总工程 师,2001.12兼道路桥梁管理处处长; 2003.06—2017.07 重庆市市政管理委员会党组成员、 副主任(其间:2006.03—2009.12重庆大学城市建设与环境 工程学院环境工程专业学习,获工程硕士;2009.03—2009.12 重庆市委党校中青年干部培训一班学习;2013.03—2018.01 兼任重庆市第四届政协人口资源环境建设委员会副主任); 2017.07—2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委副 书记; 2017.08—2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委副 书记、董事、总经理; 2021.03—至今 重庆水务集团股份有限公司党委书记、 董事、董事长。 付朝清先生简历 付朝清,男,汉族,1973年 12月出生,中共党员,中 共重庆市委党校公共管理专业,市委党校研究生,高级政工 师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总 经理。 1997.11—2003.12 丰都县自来水有限公司干部、团支 部书记、排水建设办公室副主任、排水项目部副经理; 2003.12—2007.12 重庆市三峡水务丰都排水有限责任 公司党支部委员、副经理; 2007.12—2009.12 重庆市大足排水有限公司党支部书 记、经理(法定代表人); 2009.12—2011.07 重庆市渝西水务有限公司党总支委 员、总经理助理兼江津排水有限公司党支部书记、委员、执 行董事、经理(法定代表人); 2011.07—2017.05 重庆市三峡水务有限责任公司党委 委员、副总经理、代总经理(副总经理级)(其间:2011.07 —2011.09重庆市三峡水务涪陵排水公司党支部书记, 2011.07—2012.10 重庆市三峡水务涪陵排水公司经理(法定 代表人),2012.10—2013.01 重庆市三峡水务长寿排水公司 执行董事); 2017.05—2021.05 重庆市三峡水务有限责任公司党委 书记、执行董事(法定代表人)(其间:2021.01—至今 重 庆水务集团股份有限公司党委副书记,2021.03—2023.12 重庆水务集团股份有限公司工会主席,2021.03—至今 重庆 水务集团股份有限公司董事); 2023.12—2024.01 重庆水务集团股份有限公司党委副 书记、董事; 2024.01—至今 重庆水务集团股份有限公司党委副 书记、董事、总经理。 代伟先生简历 代伟,男,汉族,1969年 7月出生,中共党员,重庆公 共管理学院公共管理专业毕业,在职研究生,高级工程师。 现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事。 1986.03—2004.02 綦江县自来水公司工人、技术股股 员、行政办公室主任、副经理、机关党支部书记; 2004.02—2004.11 重庆市綦江排水有限责任公司筹备 组经理; 2004.11—2005.05 重庆市水务控股(集团)有限公司 区县污水项目建设办副主任; 2005.05—2012.09 重庆市豪洋水务建设管理有限公司 副经理; 2012.09—2017.01 重庆市合川区自来水有限公司党总 支书记、执行董事、总经理(法定代表人); 2017.01—2018.05 重庆市渝南自来水有限公司党支部 书记、执行董事(法定代表人); 2018.05—2019.08 重庆市自来水有限公司党委书记、 执行董事(法定代表人);重庆市渝南自来水有限公司党支 部书记、执行董事(法定代表人); 2019.08—2021.05 重庆市自来水有限公司党委书记、 执行董事(法定代表人)(其间:2021.01— 重庆水务集团 股份有限公司党委委员,2021.03—2023.12 重庆水务集团 股份有限公司副总经理); 2021.05—2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委委 员、副总经理; 2023.12—2024.01 重庆水务集团股份有限公司党委副 书记; 2024.01—至今 重庆水务集团股份有限公司党委副 书记、董事。 孙明华女士简历 孙明华女士,1963年 12月出生,中国籍,清华大学环 境学院环境科学与工程工学硕士学位,东北师范大学外语系 学士学位及中国人民大学国际关系双学士学位,现任苏伊士 (亚太)有限公司亚洲地区高级副总裁。 2000.11—2015.07 先后在苏伊士旗下中法水务担任项 目经理、执行副总裁; 2010.01—2015.07 出任苏伊士(亚太)有限公司中国区 执行副总裁; 2016.01—2021.01 同时出任重庆德润环境有限公司总 裁; 2015.07—至今 出任苏伊士(亚太)有限公司亚洲地区 高级副总裁。 议案二: 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆水务 集团股份有限公司章程》的相关规定,重庆水务集团股份有 限公司(以下简称公司)应按程序进行董事会换届选举工作。 公司已于 2024年 7月 3日召开第五届董事会第四十次 会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意将 公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的张智先生、 傅达清先生、石慧女士等公司第六届董事会独立董事候选人 提请公司股东大会审议并选举。 以上议案,请审议。 重庆水务集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 独立董事候选人简历: 张智先生简历 张智,男,汉族,1960年 3月出生,1982年 7月参加 工作,研究生学历,工学博士学位,注册公用设备工程师(给 水排水)。 1978.09—1982.07 重庆建筑工程学院,给水排水工程 专业,本科学习; 1982.07—1987.02 重庆建筑工程学院城市建设系,科 研教学,助教; 1984.09—1986.07 重庆建筑工程学院,市政工程专业, 研究生学习,硕士学位; 1987.02—1993.06 重庆建筑工程学院城市建设系,科 研教学,讲师; 1993.06—1997.10 重庆建筑大学城市建设学院,科研 教学,副教授; 1997.09—2003.06 重庆大学(2000年重庆建筑大学与 重庆大学合并),市政工程专业,研究生学习,博士学位; 1997.10—2000.04 重庆建筑大学城市建设学院,科研 教学,教授(1993.12—2000.04任重庆建筑大学城市建设学 院 副院长); 2000.05—2019.12 重庆大学城市建设与环境工程学 院,科研教学,教授(2000.05—2018.03任重庆大学城市建 设与环境工程学院 副院长); 2019.12—2024.03 重庆大学环境与生态学院,科研教 学,教授; 2024.04—至今 福建理工大学生态环境与城市建设 学院,教授、院长。 傅达清先生简历 傅达清,男,汉族,1966年 11月出生,1988年 7月参 加工作,在职研究生学历,法学硕士学位,已取得律师资格 证、独立董事资格证书。现任泰和泰(重庆)律师事务所资 深律师。 1984.09—1987.07 达县师范专科学校,英语专业,专 科学习; 1987.09—1988.07 四川外国语学院,英语专业,本科 学习,学士学位; 1988.07—1999.03 重庆商学院(现重庆工商大学), 英语教师; 1998.09—2002.03 西南政法大学,民商法学,研究生 (在职)学习,硕士学位; 1999.04—2015.09 重庆渝和律师事务所,律师; 2015.10—至今 泰和泰(重庆)律师事务所,资深 律师。 石慧女士简历 石慧,女,汉族,1971年 7月出生,1993年 7月参加 工作,大学本科学历,理学学士学位,高级会计师,注册会 计师(资深会员),ACCA(国际特许公认会计师),IACVA (国际企业价值评估分析师),资产评估师。现任银信资产 评估有限公司重庆分公司总经理。 1989.09—1993.07 复旦大学,遗传学专业,本科学习; 1993.07—1998.01 重庆电机厂、销售工作; 1998.02—2005.08 重庆康华会计师事务所,部门经理; 2005.08—2013.12 重庆中金会计师事务所,副所长; 2013.12—至今 银信资产评估有限公司重庆分公司, 总经理。 议案三: 关于选举公司第六届监事会监事的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆水务 集团股份有限公司章程》的相关规定,重庆水务集团股份有 限公司(以下简称公司)应按程序进行监事会换届选举工作。 公司已于 2024年 7月 3日召开第五届监事会第二十三 次会议,审议通过了关于公司监事会换届选举的议案,同意 将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的张颖女 士、曹婧女士和何欢女士等公司第六届监事会监事候选人提 请公司股东大会审议并选举。 以上议案,请审议。 重庆水务集团股份有限公司监事会 二〇二四年七月十九日 监事候选人简历: 张颖女士简历 张颖,女,汉族,1976年 3月出生,中共党员,1998 年 9月参加工作,法律硕士,高级政工师。现任重庆水务集 团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事兼监事会主 席(原职级不变)。 1998.09—1999.11 重庆市南岸区房地产管理局上新街 房管所行政办公室内勤; 1999.11—2002.07 重庆市南岸区房地产管理局行政办 公室文秘; 2002.07—2003.08 重庆市南岸区纪律检查委员会执法 监察室科员; 2003.08—2005.08 重庆市南岸区纪律检查委员会执法 监察室副主任科员; 2005.08—2008.03 重庆市南岸区纪律检查委员会党风 廉政建设室副主任(其间:2005.03—2007.12西南政法大学 法律硕士专业在职学习,获法律硕士学位;2007.04—2007.11 借调至重庆市纪委监察综合室工作); 2008.03—2010.02 重庆市南岸区纪律检查委员会教育 研究室副主任; 2010.02—2012.01 重庆市国有资产监督管理委员会纪 委综合处(案件审理处)主任科员; 2012.01—2012.09 重庆市国有资产监督管理委员会纪 委综合处(案件审理处)副调研员; 2012.09—2016.09 重庆市国有资产监督管理委员会纪 委综合处(案件审理处)副处长; 2013.03—2016.09 重庆保税港区开发管理有限公司外 部监事; 2016.09—2016.12 重庆市纪委驻市国资委纪检组办公 室副主任; 2016.12—2017.03 重庆水务集团股份有限公司纪律检 查委员会副书记、纪委委员、监察室主任; 2017.03—2017.07 重庆水务集团股份有限公司纪律检 查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部部长; 2017.07—2019.05 重庆水务集团股份有限公司纪律检 查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部部长、职工监事; 2019.05—2019.08 重庆水务集团股份有限公司本部党 总支委员、第一党支部书记、党支部委员、纪律检查委员会 副书记、纪委委员、纪检监察部部长、职工监事; 2019.08—2019.12 重庆水务集团股份有限公司本部党 总支委员、第一党支部书记、党支部委员、纪律检查委员会 副书记、纪委委员、纪检监察部主任、职工监事; 2019.12—2022.03 重庆水务集团股份有限公司本部党 总支委员、第一党支部书记、支部委员、纪律检查委员会副 书记、纪委委员、纪律检查室主任、职工监事; 2022.03—2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委委 员、纪律检查委员会书记、职工监事; 2023.12—至今 重庆水务集团股份有限公司党委委员、 纪律检查委员会书记、职工监事兼监事会主席(原职级不 变)。 曹婧女士简历 曹婧,女,汉族,1982年 1月出生,中共党员,2005 年 7月参加工作,管理学学士,高级会计师、高级审计师。 现任重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部(监事会办 公室)党支部副书记、副总经理(主持工作)。 2001.09—2005.06 重庆工学院会计学院会计学专业大 学学习,管理学学士学位; 2005.07—2008.06 河南省许昌市国税局科员; 2008.06—2014.05 审计署重庆特派办投资审计处科 员、副主任科员、主任科员(其间:2012.03—2014.02西南 政法大学法律硕士专业研究生课程研修班学习); 2014.06—2021.03 重庆水务环境控股集团有限公司审 计法律事务部主管、高级主管、一级主管; 2021.04—2022.12 重庆水务环境控股集团有限公司法 务审计部(监事会办公室)副总经理, 2021.06任法务审计 部(监事会办公室)党支部副书记; 2022.12—2023.12 重庆碧水源建设项目管理有限责任 公司党总支委员、副总经理; 2023.12—至今 重庆水务环境控股集团有限公司法务 审计部(监事会办公室)党支部副书记、副总经理(主持工 作),兼任重庆德润环境有限公司监事会主席(原任职级保 持不变)。 何欢女士简历 何欢,女,汉族,1987年 12月出生,中共党员,2013 年 8月参加工作,经济学硕士。现任重庆水务环境控股集团 有限公司投资发展部三级主管。 2013.08—2016.04 广发银行总行计划财务部工作; 2016.04—2017.06 重庆农村商业银行总行计划财务部 工作; 2017.09—2018.04 重庆水务环境控股集团有限公司投 资与权益管理部助理; 2018.04—2022.02 重庆水务环境控股集团有限公司投 资权益部(投资发展部)主办; 2022.02—至今 重庆水务环境控股集团有限公司投资 发展部主管; 2023.12—至今 兼任重庆兴农融资担保集团有限公司 监事、重庆川仪自动化股份有限公司监事。 中财网
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