顺发恒业(000631):2024年度第二次临时股东大会决议
2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 1）现场会议召开时间为：2024年 7月 3日 14:30时。 2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年 7月 3日 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 7月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777号 3楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会 5．主持人：公司董事长许小建先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 29人，代表股份 1,588,922,281股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390股）的 67.90%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户中股份 55,311,694股）其中： 1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份数量 1,492,202,880股，占公司有表决权股份总数的 63.77%； 2）通过网络投票出席会议的股东共 26人，代表股份数量 96,719,401股，占公司有表决权股份总数的 4.13%。 2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下： 1．《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》 议案表决情况：
2．《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》 议案表决情况：
三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：上海东方华银律师事务所 2．律师姓名：吴婧、梁铭明 3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．公司《2024年度第二次临时股东大会决议》； 2．上海东方华银律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2024年度第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2024年7月4日 中财网
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