力王股份(831627):2024 年第二次临时股东大会决议
广东力王新能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月2日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数60,470,000股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%。 其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共7人，持有表决权的股份总数60,470,000股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%； 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.全体高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年6月14日披露于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）上的《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第 七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《广东力王新能源股份有限公司董 事任命公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果： 同意股数60,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年6月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《广东力王新能源股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果： 同意股数60,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年6月14日披露于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）上的《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第 七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《广东力王新能源股份有限公司关 于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果： 同意股数60,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年6月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数60,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所 （二）律师姓名：萧雪贤、莫敏如 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2024年 7月 3日 中财网
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