顺博合金(002996):第四届董事会第二十次会议决议
证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-045 债券代码:127068 债券简称:顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第二十次会议于 2024年 7月 4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年6月28日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议: (一) 审议通过《关于转让子公司股权的议案》 公司持有的江苏顺博 71.41%的股权以 131,079,481.9元转让给江 苏苏中科建设发展有限公司。本次股权转让完成后,公司不再持有江苏顺博股权,江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详 见公 司同 日刊 登于 巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让子公司股权的公告》(公告编号:2024-047)。 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 (二) 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 具体内 容详 见公 司同 日刊 登于 巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 (三) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司注册资本由人民币514,950,614元增加至人民币 669,436,061 元。 修订后的公司章程详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议表决。 (四) 审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大 会的议案》 董事会决定于2024年7月22日(星期一)下午14:30在重庆市渝 北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室,以现场会议 投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 三、 备查文件 《第四届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024年7月5日 中财网
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