贵阳银行(601997):贵阳银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
|
时间：2024年07月04日 19:35:57 中财网 |
|
原标题: 贵阳银行: 贵阳银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601997 证券简称： 贵阳银行 公告编号：2024-031 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月4日
(二)股东大会召开的地点： 贵阳银行总行401会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,239,259,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 33.8947 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，董事张清芬女士、武剑女士、唐
小松先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事张文婷女士和吕凡先生因公
务未能出席会议；
3、公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,225,921,195 | 98.9236 | 10,939,182 | 0.8827 | 2,399,600 | 0.1937 |
2.00议案名称：关于选举 贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独
立董事的议案
2.01议案名称：张正海先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,210,195,872 | 97.6547 | 28,954,445 | 2.3364 | 109,660 | 0.0089 |
2.02议案名称：盛军先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,205,921,670 | 97.3098 | 31,074,207 | 2.5074 | 2,264,100 | 0.1828 |
2.03议案名称：李松芸先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,215,144,672 | 98.0540 | 21,891,905 | 1.7665 | 2,223,400 | 0.1795 |
2.04议案名称：邓勇先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,214,733,052 | 98.0208 | 21,891,905 | 1.7665 | 2,635,020 | 0.2127 |
2.05议案名称：梁诚先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,215,233,972 | 98.0612 | 21,761,905 | 1.7560 | 2,264,100 | 0.1828 |
2.06议案名称：余瑞女士
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,213,717,472 | 97.9388 | 23,278,405 | 1.8784 | 2,264,100 | 0.1828 |
2.07议案名称：周业俊先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,215,260,972 | 98.0634 | 21,734,905 | 1.7538 | 2,264,100 | 0.1828 |
2.08议案名称：张清芬女士
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,215,260,972 | 98.0634 | 21,707,905 | 1.7516 | 2,291,100 | 0.1850 |
3、议案名称：关于 贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,226,071,495 | 98.9357 | 10,875,482 | 0.8775 | 2,313,000 | 0.1868 |
4.00议案名称：关于选举 贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职
工监事的议案
4.01议案名称：张文婷女士
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,224,298,495 | 98.7927 | 12,614,482 | 1.0179 | 2,347,000 | 0.1894 |
4.02议案名称：吕凡先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,225,801,295 | 98.9139 | 11,097,982 | 0.8955 | 2,360,700 | 0.1906 |
4.03议案名称：彭文宗先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,225,801,295 | 98.9139 | 11,097,982 | 0.8955 | 2,360,700 | 0.1906 |
(二)累积投票议案表决情况
5.00关于选举 贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 | | 5.01 | 侯福宁先生 | 1,216,850,498 | 98.1917 | 是 | | 5.02 | 柳永明先生 | 1,220,933,561 | 98.5211 | 是 | | 5.03 | 罗荣华先生 | 1,216,820,493 | 98.1892 | 是 | | 5.04 | 唐雪松先生 | 1,220,689,360 | 98.5014 | 是 | | 5.05 | 朱乾宇女士 | 1,220,689,962 | 98.5015 | 是 | | 5.06 | 沈朝晖先生 | 1,240,189,364 | 100.0749 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于贵阳银行股份有限
公司董事会换届选举的
议案 | 556,489,543 | 97.6591 | 10,939,182 | 1.9197 | 2,399,600 | 0.4212 | | 2.00 | 关于选举贵阳银行股份
有限公司第六届董事会
非独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - | | 2.01 | 张正海先生 | 540,764,220 | 94.8994 | 28,954,445 | 5.0812 | 109,660 | 0.0194 | | 2.02 | 盛军先生 | 536,490,018 | 94.1494 | 31,074,207 | 5.4532 | 2,264,100 | 0.3974 | | 2.03 | 李松芸先生 | 545,713,020 | 95.7679 | 21,891,905 | 3.8418 | 2,223,400 | 0.3903 | | 2.04 | 邓勇先生 | 545,301,400 | 95.6957 | 21,891,905 | 3.8418 | 2,635,020 | 0.4625 | | 2.05 | 梁诚先生 | 545,802,320 | 95.7836 | 21,761,905 | 3.8190 | 2,264,100 | 0.3974 | | 2.06 | 余瑞女士 | 544,285,820 | 95.5175 | 23,278,405 | 4.0851 | 2,264,100 | 0.3974 | | 2.07 | 周业俊先生 | 545,829,320 | 95.7883 | 21,734,905 | 3.8142 | 2,264,100 | 0.3975 | | 2.08 | 张清芬女士 | 545,829,320 | 95.7883 | 21,707,905 | 3.8095 | 2,291,100 | 0.4022 | | 3 | 关于贵阳银行股份有限
公司监事会换届选举的
议案 | 556,639,843 | 97.6855 | 10,875,482 | 1.9085 | 2,313,000 | 0.4060 | | 4.00 | 关于选举贵阳银行股份
有限公司第六届监事会
非职工监事的议案 | - | - | - | - | - | - | | 4.01 | 张文婷女士 | 554,866,843 | 97.3743 | 12,614,482 | 2.2137 | 2,347,000 | 0.4120 | | 4.02 | 吕凡先生 | 556,369,643 | 97.6381 | 11,097,982 | 1.9476 | 2,360,700 | 0.4143 | | 4.03 | 彭文宗先生 | 556,369,643 | 97.6381 | 11,097,982 | 1.9476 | 2,360,700 | 0.4143 | | 5.00 | 关于选举贵阳银行股份
有限公司第六届董事会
独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - | | 5.01 | 侯福宁先生 | 547,418,846 | 96.0673 | - | - | - | - | | 5.02 | 柳永明先生 | 551,501,909 | 96.7838 | - | - | - | - | | 5.03 | 罗荣华先生 | 547,388,841 | 96.0620 | - | - | - | - | | 5.04 | 唐雪松先生 | 551,257,708 | 96.7410 | - | - | - | - | | 5.05 | 朱乾宇女士 | 551,258,310 | 96.7411 | - | - | - | - | | 5.06 | 沈朝晖先生 | 570,757,712 | 100.1630 | - | - | - | - |
(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、朱泽鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2024年7月4日
中财网
|
|
