浪潮软件(600756):浪潮软件2024年第二次临时股东大会会议材料
浪潮软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 2024年7月12日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2024年 7月 12日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036号 S06楼南三层 309会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下：
2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以 10人为限，超过 10人时先安排持股数多的前 10位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。 五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。 六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10分钟。 七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。 八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1人和股东代表 1人为本次股东大会的监票人。 九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。 议案一： 浪潮软件股份有限公司 关于补选公司董事的议案 各位股东： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名韩志鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。 请各位股东审议。 附件：董事候选人简历 韩志鹏，男，汉族，1987年生，研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁有限公司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山东通汇资本投资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部副部长，现任浪潮集团有限公司综合办公室（研究室）主任，拟任浪潮软件股份有限公司董事。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年七月十二日 中财网
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