隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议
上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十九次会议，于 2024年6月28日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认， 于 2024年 7月 5日以通讯表决方式召开，应到董事 8名，实到 8名。 会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于对上海建元资产管理有限公司增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 同意公司对上海建元资产管理有限公司以现金方式增资，增资金 额 5亿元。增资完成后，上海建元资产管理有限公司注册资本为人民币 110,000万元，仍为公司全资子公司。 （二）《公司关于对优泰地下工程私人有限公司增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 同意上海隧道工程股份（新加坡）有限公司对其下属公司优泰 地下工程私人有限公司以现金方式增资，增资金额 350万新加坡 币。增资完成后，优泰地下工程私人有限公司注册资本变更为 650 万新加坡币，股权结构不变。 （三）《公司关于对上海汇臻建设工程有限公司减资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 同意上海城建国际工程有限公司对其全资子公司上海汇臻建设 工程有限公司减资 1500万元。减资完成后，上海汇臻建设工程有限 公司注册资本变更为 500万元人民币，其治理结构不变。 （四）《公司关于设立境外分公司和代表处的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 同意公司设立上海隧道工程股份有限公司-阿联酋分公司（暂定 名）和上海隧道工程股份有限公司沙特代表处（暂定名）。 （五）《公司关于聘任总裁的议案》（该项议案同意票8票，反对票 0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 同意公司聘任葛以衡先生为公司总裁，任期与第十届董事会一 致。附：简历 葛以衡，男，1972年 5月出生，中共党员，大学学历，工程硕 士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程 有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集 团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长，上海隧道 工程股份有限公司副总裁。现任上海城建（集团）有限公司董事， 上海隧道工程股份有限公司党委副书记、总裁兼财务总监。 （六）《公司关于补选第十届董事会战略与 ESG委员会委员的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通 过）。 经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，同意补选葛以衡先 生为公司第十届董事会战略与 ESG委员会委员，任期与第十届董事 会一致。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024年 7月 6日 中财网
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