西昌电力(600505):西昌电力2024年第一次临时股东会会议资料
四川西昌电力股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议资料 2024年 7月 16日 目录 会议议程 ......................................................................................... 1 会议须知 ......................................................................................... 2 审议议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 ................................................ 3 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案 ................................. 4 3、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 ................. 5 会议议程 会议时间：2024年7月16日上午9:30 会议地点：公司办公大楼6楼会议室（四川省西昌市胜 利路66号） 主持人：林明星 见证律师：四川元航律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 八、股东投票表决 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、会议结束 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参 加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当 做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣 读决议及法律意见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 6 月 28日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案 的报告要突出主题，力求简明扼要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问， 可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过2分钟， 有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况 决定讨论时间的长短。 六、请各位参会人员遵守会场秩序。 议案1： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司法人治理制度，提高公司规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修 订））》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司 独立董事管理制度》的规定，结合公司实际情况，对公司《章 程》进行了修订。 关于修订《公司章程》的议案已经公司八届五十三次董 事会审议通过，关于修订公司《章程》的公告(临2024-029） 和《公司章程》（修订版）于2024年6月28日在上海证券 交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露，同时刊登 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上。现提交股东会审议。 2024年7月16日 议案2： 关于修订《公司独立董事制度》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司法人治理制度，提高公司规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》 《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《上海证券 交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，对公司 《公司独立董事制度》进行了如下修订。 本议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议， 《公司独立董事制度》（修订版）原文于2024年6月28日在 上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露， 同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上。现提交股东会审议。 2024年7月16日 议案3： 关于新建《公司独立董事专门会议制度》 的议案 各位股东及股东代表： 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善四川西昌电力股份有限公司 （简称“公司”） 治理结构，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事制度》的有关规定， 并结合本公司的实际 情况，新建《公司独立董事专门会议制度》。 本议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议， 《公司独立董事专门会议制度》（修订版）原文于2024年6 月28日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 上披露，同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》上。现提交股东会审议。 2024年7月16日 中财网
 |