上海港湾(605598):第三届董事会第五次临时会议决议
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年7月1日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象18名，解除限售资格合法、有效，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量1,176,000股，占公司总股本的0.4785%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事刘剑先生、董事兰瑞学先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。 （二） 审议并通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 经董事会审核认为：根据2023年度公司层面的业绩考核情况和个人绩效考核情况，公司2023年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持股票总数的30%，合计解锁股份数量为920,640股，约占公司目前总股本的0.3746%，符合公司《2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-022）。 特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会 2024年7月6日 中财网
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