电连技术(300679):第三届董事会第二十七次会议决议
第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年7月5日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年7月2日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月30日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会需对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，即第二类限制性股票的首次及预留授予价格由 26.06元 /股调整 25.71元 /股。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》关联董事陈育宣先生为第二类限制性股票的激励对象，回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 根据《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司本激励计划首次授予激励对象中有4名激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票35,000股不得归属，由公司作废处理。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。 关联董事陈育宣先生为第二类限制性股票的激励对象，回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司办理第一类限制性股票解除限售相关事项。本次符合解除限售资格的激励对象共计19人，可解除限售的限制性股票共计64.03万股，其中，首次授予第二个解除限售期可解除限售的激励对象共计13名，可解除限售的限制性股票共计38.28万股；预留授予第一个解除限售期可解除限售的激励对象共计6名，可解除限售的限制性股票共计25.75万股。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-029）。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 关联董事陈育宣先生、李瑛先生、王国良先生为第一类限制性股票的激励对象，回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计209人，可归属的限制性股票共计139.98万股，其中，首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象共计207人，可归属的限制性股票数量为134.28万股；预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象共计2人，可归属的限制性股票数量为5.7万股。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-030）。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 关联董事陈育宣先生为第二类限制性股票的激励对象，回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、备查文件 （一）《第三届董事会第二十七次会议决议》； （二）《第三届薪酬与考核委员会第七次会议决议》。 特此公告。 电连技术股份有限公司董事会 2024年7月5日 中财网
 |