汇隆活塞(833455):2024年第一次临时股东大会决议
大连汇隆活塞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月4日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数34,998,235股，占公司有表决权股份总数的19.7229%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险。具体内容请详见公司2024年6月18日在北京证券 交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高 责任险的公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数 204,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东李训发、张勇、宇德群、孙立森、 张洪吉共5人代表的合计34,794,225股已回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所 （二）律师姓名：翟春雪、于璇聪 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 四、备查文件目录 (一)《2024年第一次临时股东大会决议》； (二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2024年7月5日 中财网
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