成都银行(601838):成都银行股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议决议
成都银行股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第 二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024年 7月 5日。会议通知已于 2024年 7月 4日以电子邮件及书面方式发 出。 本次董事会应出席董事 10名，实际参与表决董事 10名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议 案》 表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。 相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2024年第二 次临时股东大会的议案》 同意召开本公司 2024年第二次临时股东大会，会议时间、议程 安排等事项授权本公司董事长确定。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2024年 7月 6日 中财网
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