天奥电子(002935):第五届董事会第九次会议决议
成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024年 6月 28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024年 7月 5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意公司回购注销首次授予的 86名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 2,283,278股。同时，提请股东大会授权董事会根据回购注销结果修改《公司章程》并办理注册资本变更等工商登记相关事宜。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘江回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 （二）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》 同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过 19,000万元，提请股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜，授权董事长代表公司签署有关法律文件。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）审议并通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024年 7月 23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 述 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 中财网
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