贵州轮胎(000589):北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

时间：2024年07月05日 19:11:05 中财网

原标题:贵州轮胎:北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

北京市炜衡（贵阳）律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 致：贵州轮胎股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、 规范性文件和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）之规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下 简称“本所”）接受贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵公 司”）的委托，指派王琼、胡世文（以下简称“本所律师”） 出席贵公司于2024年7月5日召开的2024年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法 性进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召 开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东 大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律 师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、 营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的， 资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据 有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事 项出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司于2024年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网公告上以公告形式刊登了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大 会通知》”），于2024年7月2日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网以公告形式刊登了关于召 开本次股东大会的提示性公告。《贵州轮胎股份有限公司第八 届董事会第二十九次会议决议公告》显示，贵公司董事会于2024 年6月18日作出决议，同意2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会。《股东大会通知》中记载了本次股东大会现场会议 的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、投票规则、 股权登记日、出席对象、会议审议事项、本次股东大会现场会 议登记方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。 （二）本次股东大会的召开 1.贵公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 2.本次股东大会现场会议于2024年7月5日下午2:30在贵州 省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼如期召开， 由贵公司董事长黄舸舸先生主持。 贵公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通 过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上 午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。 经本所律师查验：本次股东大会会议的召集、召开程序， 会议召开的时间、地点、方式等均与本次股东大会通知的一致。 本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的 会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票 表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等现行法律、行政 法规和规范性文件的规定。 二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格 （一）本次股东大会召集人的资格 本次股东大会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。 （二）出席本次股东大会人员的资格 1.出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席会议的股东与截至2024年6月28日下 午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体股东的核对与查验，本次股东 大会现场会议到会股东（或股东代理人）13名，代表股份 323,659,225股，占公司有表决权总股份的20.8867%；其中中小 股东（或股东代理人）4名，代表股份1,033,800股，占公司有 表决权总股份的0.0667%；根据深圳证券交易所交易系统统计并 经贵公司确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统进行有效表决的股东共268人，所持有表决 权的股份总数为44,890,628股，占贵公司有表决权股份总数的 2.8969%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其股东资格。

综上，本次股东大会到会股东（或代理人）共281人，代表
股份368,549,853股，占公司有表决权总股份的23.7836%（其中
通过网络投票的股东268人，代表股份44,890,628股，占公司有
表决权总股份的2.8969%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合
法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

2.出席本次股东大会的其他人员
现场出席本次股东大会的其他人员为公司全体董事（其中
刘献栋董事、杨大贺独立董事视频参会）、全体监事、董事会
秘书和其他高级管理人员及本所律师。

本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


三、关于本次股东大会审议的事项
本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，
具体议案为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√

非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》 的议案	√
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

经本所律师查验：本次股东大会所审议的事项与公告中列 明的事项相符。 本所律师认为：本次股东大会不存在对其他未经公告的临 时提案进行审议表决之情形，本次股东大会议案的提出符合相 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场 投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络 投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议 网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的 表决情况单独计票。经合并统计现场投票及网络投票情况，本 次会议的表决结果如下： 议案1.00: 表决情况：同意368,286,635股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的99.9286%％；反对257,818股，占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的0.0700%；弃权5,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意45,661,210 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4268%； 反对257,818股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的0.5614%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0118%。 表决结果：获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 议案2.00: 表决情况：同意340,005,365股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的92.2549%；反对28,539,088股，占出席会议 股东所持有效表决权股份总数的7.7436%；弃权5,400股，占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意17,379,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.8447%； 反对28,539,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的62.1436%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的0.0118%。 表决结果：通过。 本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定， 本次股东大会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家 法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东 大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均 符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的 规定，通过的决议合法有效。 本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师 签字之日起生效。 本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件 使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州 轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》之 签字页） 北京市炜衡（贵阳）律师事务所 见证律师：胡世文、王琼 负责人：耿斌 二〇二四年七月五日