梦百合(603313):国浩律师（上海）事务所关于梦百合家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书
关于梦百合家居科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会之 法律意见书 致：梦百合家居科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派赵振兴律师、叶桦律师出席并见证了公司 2024年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于 2024年 6月 15日向公司股东发出了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止日期和投票时间，以及本次股东会联系人的姓名和联系电话等事项。 根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024年 7月 5日在江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999号公司综合楼会议室召开。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本所律师经核查后认为，本次股东会现场会议召开的日期、时间和地点与《会议通知》披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 （一）出席会议的股东及股东委托代理人 1．现场出席会议的股东及股东委托代理人 根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东及股东委托代理人 10名，代表股份 216,494,407股，占公司股份总数的 37.94%。 2．通过网络投票方式出席会议的股东 根据公司提供的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的相关数据，通过网络投票方式出席会议并参与表决的股东 14名（注：包括香港中央结算有限公司），代表股份 4,280,689股，占公司股份总数的 0.75%。 综上，出席本次股东会的股东及股东委托代理人合计 24名，合计代表股份220,775,096股，占公司股份总数的 38.69%。 （二）出席会议的其他人员 出席本次股东会的人员除上述公司股东及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。 （三）召集人和主持人 经本所律师核查，本次股东会的召集人为公司董事会；公司董事长倪张根先生未能出席并主持本次股东会，公司董事纪建龙先生被推举主持本次股东会。 本所律师认为，本次股东会的召集人和主持人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。 三、本次股东会的表决程序 根据《会议通知》，本次股东会审议了《关于调整公司及子公司 2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。 经本所律师核查，公司本次股东会就《会议通知》中列明的上述审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。根据表决结果，上述审议事项获得了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过。 四、结论 综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果真实、合法、有效。 （以下无正文，次页为签署页） 中财网
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