新点软件(688232):新点软件2024年第二次临时股东大会决议

时间:2024年07月05日 19:26:01 中财网
原标题:新点软件:新点软件2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-036 国泰新点软件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年7月5日
(二) 股东大会召开的地点:张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数32
普通股股东人数32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量243,953,488
普通股股东所持有表决权数量243,953,488
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例(%)75.0273
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)75.0273

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人,其中张竺斌以通讯方式出席;
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议,其中朱斌、何永龙、袁勋、吴旭东以通讯方式列席。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票 数比例 (%)
普通股243,923,70999.987729,7790.012300.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
1《关于使用部 分超募资金投 资建设新项目 及永久补充流 动资金的议 案》27,39 8,58299.891 429,77 90.108600.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;
2、本议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张强、王伟建
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。


特此公告。



国泰新点软件股份有限公司董事会
2024年7月6日

  中财网
各版头条