云南铜业(000878):第九届董事会第二十六次会议决议
证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-033 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第 九届董事会第二十六次会议以通讯方式召开,会议通知于 2024年 7月 2日以邮件方式发出,表决截止日期为 2024年 7月 5日。会议应发出表决票 9份,实际发出表决票 9份, 在规定时间内收回有效表决票 9份,会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议: 一、关联董事回避表决后,以 5票赞成,0票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于收购昆明冶 金研究院有限公司 33%股权暨关联交易的议案》; 该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定,在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。 孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为 关联董事,回避该议案的表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《关于收购昆明冶金研究院有限公司 33%股权暨关联交易 的公告》。 二、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云 南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的预案》; 为进一步优化公司管理架构,提升整体运营效率,公司 拟吸收合并全资子公司富民薪冶工贸有限公司,吸收合并完 成后,富民薪冶的法人资格将被注销,其全部资产、负债等 及其他权利与义务由公司承继。本次吸收合并不涉及公司注 册资本变更,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项,审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公 告》。 三、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于变更公司注册地址等及修订 <公司章程>的公告》》; 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项,审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 四、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云 南铜业股份有限公司关于提请召开 2024年第二次临时股东 大会的议案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股 东大会的通知》。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2024年 7月 5日 中财网
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