云南铜业(000878):第九届监事会第十八次会议决议
云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7月 2日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024年 7月 5 日，会议应发出表决票 4份，实际发出表决票 4份，在规定 时间内收回有效表决票 4份，会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于收购昆明冶金研究院有限公司 33%股权暨关联交易的议案》； 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表 决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《关于收购昆明冶金研究院有限公司 33%股权暨关联交易 的公告》。 二、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的预案》； 为进一步优化公司管理架构，提升整体运营效率，公司 拟吸收合并全资子公司富民薪冶工贸有限公司，吸收合并完 成后，富民薪冶的法人资格将被注销，其全部资产、负债等 及其他权利与义务由公司承继。本次吸收合并不涉及公司注 册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公 告》。 三、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于变更公司注册地址等及修订 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 特此公告 云南铜业股份有限公司监事会 2024年 7月 5日 中财网
 |