丰茂股份(301459):第二届董事会第六次会议决议
第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年 7月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 7月 4日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 3人），公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蒋淞舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会 2024年第二次会议决议。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 中财网
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