渤海股份(000605):第八届董事会第十四次会议决议
渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于2024年7月8日10:00以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订<内部审计管理制度>部分条款的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《内部审计管理制度》。 3、《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《独立董事专门会议工作制度》。 4、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 同意召开2024年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024年7月8日 中财网
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