鲁阳节能(002088):聘任高级管理人员及其薪酬
关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 5日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周涛先生、唐源先生为公司副总经理，聘任崔子娆女士为公司副总经理、董事会秘书，以上人员（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 崔子娆女士目前尚未取得上市公司董事会秘书资格证明，其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取得上市公司董事会秘书培训证明。 董事会秘书联系方式如下： 联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号 电话：0533-3283708 传真：0533-3282059 电子邮箱：[email protected] 二、高级管理人员薪酬 公司副总经理、董事会秘书薪酬实行年薪制，其年薪构成为：基本薪酬+年度利润考核提成。具体内容如下：
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年七月九日 附件：公司聘任高级管理人员简历 1、周涛先生 周涛，男，中国国籍，出生于 1975年 7月，西安交通大学化工机械专业学士，北京大学工商管理硕士。1997年至 2001年在中石化燕山石化建安公司工作；2001年至2015年在阿克苏诺贝尔粉末涂料事业部任工艺工程师、生产经理、工厂厂长、武汉公司总经理、成都公司总经理、中国区运营总监。2015年至 2021年 3月历任圣戈班磨料磨具事业部中国区运营总监、亚洲区供应链总监。2021年 4月至 2023年 8月任山东赫达股份有限公司纤维素醚事业部总经理、集团首席运营官。2023年 11月至 2024年 5月任京博控股集团首席运营官。 周涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。 周涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。周涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。 2、唐源先生 唐源，男，中国国籍，出生于 1975年 7月，欧洲工商管理学院（INSEAD）MBA硕士。1997年至 2006年历任华为技术有限公司工程师、产品经理、技术服务主任（总监）等职务并派驻非洲、中东、欧洲工作；MBA毕业后 2008年至 2009年在科尔尼企业管理咨询公司担任副理，2009年至 2012年在德勤咨询有限公司担任联席总监；2012年至 2015年在泰科电子担任战略与业务发展总监；2015年至 2017年在鹰普集团担任战略与业务整合副总裁兼合资公司鹰普罗斯公司总裁；2018年至 2022年在莱尔德电子材料公司历任全球变革副总裁和全球产品管理副总裁；2022年至 2024年 3月在中石伟业科技有限公司担任首席执行官。 唐源先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。 唐源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。唐源先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。唐源先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。 3、崔子娆女士 崔子娆，女，中国国籍，出生于 1984年 12月，华东政法大学法学学士，悉尼大学法学硕士，持有中国法律职业资格证书。2007年至 2013年任上海锦天城律师事务所律师；2013年至 2015年历任无锡创业投资集团有限公司/无锡市科发融资担保有限公司风控部门负责人；2015年至 2017年任上海均瑶集团有限公司法律及证券事业部经理；2017年至 2020年任协鑫集团有限公司法务总监；2020年至 2024年 6月任苏州岚湖股权投资基金管理有限公司合伙人。 崔子娆女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。 崔子娆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。崔子娆女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。崔子娆女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。 中财网
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