鲁阳节能(002088):第十一届董事会第九次（临时）会议决议
第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次（临时）会议于 2024年 7月 3日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024年 7月 5日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 5人，其中 Brian Eldon Walker董事未能亲自出席会议，其委托 Scott Dennis Horrigan董事投票表决；Paul Vallis董事、Chad David Cannan董事未能亲自出席会议，其委托 John Charles Dandolph Iv董事投票表决。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会聘任周涛先生、唐源先生为公司副总经理，聘任崔子娆女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024年 7月 9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-039）。 2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024年 7月 9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-039）。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年七月九日 中财网
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